PLD/CSC

PlayPix: Combatendo a Lavagem de Dinheiro com PLD/CSC

O PlayPix tem um compromisso firme com a prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e o conhecimento do cliente (CSC). Agimos em total conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis para garantir a segurança da nossa plataforma e de todos os usuários. Nosso objetivo é proteger a empresa, nossos clientes e a sociedade contra atividades criminosas, mantendo um ambiente de jogo seguro, confiável e transparente.

Medidas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no PlayPix

Implementamos diversas medidas para garantir a efetividade das nossas ações de PLD/CSC:

  • Diretor de Relatórios de Lavagem de Dinheiro (MLRO): Um profissional dedicado supervisiona e garante o cumprimento de todas as obrigações legais e regulatórias.

  • Comunicação de Atividades Suspeitas: Qualquer atividade suspeita é reportada ao MLRO, que a analisa e, se necessário, a comunica às autoridades competentes, sempre mantendo a confidencialidade.

  • Política rigorosa de “Conheça Seu Cliente” (KYC): Coletamos informações e documentos para verificar a identidade de cada cliente, avaliar o risco potencial e garantir a conformidade com as regulamentações.

  • Monitoramento de Transações: Monitoramos todas as transações para identificar atividades incomuns e prevenir fraudes.

  • Gestão de Riscos: Clientes de alto risco ou politicamente expostos passam por medidas de diligência adicional e monitoramento intensificado.

  • Controle Interno e Treinamento: Nossos colaboradores recebem treinamento constante para garantir a compreensão e o cumprimento das políticas de PLD/CSC.

  • Cooperação com as Autoridades: Colaboramos ativamente com as autoridades competentes no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Política “Conheça Seu Cliente” (CSC) no PlayPix

Coletamos e processamos informações pessoais dos clientes para fins de gestão de contas, cumprimento de obrigações regulatórias, prevenção à fraude e lavagem de dinheiro e oferta de serviços personalizados. As informações são armazenadas de forma segura e compartilhadas apenas com empresas afiliadas, parceiros de negócios e autoridades, quando necessário.

Verificação de CPF

A verificação do CPF é essencial no processo CSC, permitindo confirmar a identidade do cliente, obter informações relevantes sobre seu perfil e verificar a existência de restrições. Essa medida contribui para a prevenção à fraude e lavagem de dinheiro.

Países Restritos no PlayPix

Devido a restrições legais e regulatórias, o PlayPix não aceita clientes dos seguintes países:

Estados Unidos da América e seus territórios, Aruba, Bonaire, Curaçao, França, Holanda, Saba, Statia, St. Martin, Cingapura, Irã, Coréia do Norte, Albânia, Barbados, Botsuana, Camboja, Jamaica, Haiti, Ilhas Maurício, Mianmar (Birmânia), Nicarágua, Paquistão, Panamá, Sudão do Sul, Síria, Iêmen e Zimbábue.

Compromisso do Cliente com a Segurança

Ao utilizar o PlayPix, o cliente declara que os fundos utilizados são provenientes de fontes legítimas. Reservamo-nos o direito de monitorar transações, solicitar informações adicionais e reportar atividades suspeitas às autoridades competentes.

PlayPix: Jogo Responsável e Seguro

O PlayPix está comprometido em manter um ambiente de jogo seguro, ético e responsável. Investimos continuamente em medidas de prevenção à lavagem de dinheiro, garantindo a conformidade com as leis e a proteção dos nossos clientes e da sociedade.

Jogue com segurança e responsabilidade no PlayPix!